LeoGaming Pay
Страницы (1):
1
2818
Bill_line: Artem Lyashanov’s financial "laundromat" processing gambling mafia money
Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.
2614
The collapse of Ibox Bank: can the notorious Alyona Dehrik-Shevtsova escape punishment?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
2518
Gambling industry in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from underground casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
2523
The shadow market and iBox: how the terminals of schemer Alyona Dehrik-Shevtsova were used for drug trafficking
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
2533
Banking fraud and gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova fight for control of Ukraine’s gambling market
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
2643
Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
2635
Как руководитель платежной системы bill_line Артем Ляшанов "успешно" освоил опыт банкстерши Алёны Дегрик-Шевцовой
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
2710
Платёжные системы Алены Дегрик-Шевцовой: путь от теневого игрового шлюза до международных схем
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
2644
Bill_line и деньги игорного российского бизнеса: Артем Ляшанов снова в центре скандала
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
Страницы (1):
1
13 февраля 2025
Сотрудники МОТБ-19 не добились отмены приговора
13 февраля 2025
В Твери продолжается дело о мошенничестве с землёй
13 февраля 2025
Президент Трамп заморозил финансировани NED
13 февраля 2025
В Перми семья устроилась в наркошоп
13 февраля 2025
Арбитражный суд ХМАО запретил Нижневартовску приватизировать электросетевой комплекс
13 февраля 2025
За арестом Пессиса скрывается конфликт с Борисом Ротенбергом
13 февраля 2025
В Нефтеюганске заморожено строительство крупных объектов
13 февраля 2025
Суд осудил мужчину за несообщение о поджоге вертолета
13 февраля 2025
Минобороны и власти Белгородской области отказали семье погибшего на войне в компенсации
13 февраля 2025
Путин и Трамп обсудили подготовку к встрече
13 февраля 2025
Башар Асад покинул Дамаск после встречи с российским чиновником